Обманные схемы для возврата средств от CySEC и FCA

Предположим, что вы зарегистрировались у малоизвестного брокера, внесли депозит и начали торговать. Через какое-то время у вас появилась прибыль, которую вы хотите вывести. Но после подачи заявки на вывод ничего не происходит, брокер начинает чинить препятствия и не даёт вывести. Различные компании предлагают свою помощь и содействие в вопросе возврата средств за определённое финансовое вознаграждение. Можно ли доверять таким компаниям? Однозначно, нет! Давайте разберёмся в вопросе.

Мошенники под видом финансовых регуляторов

За любой сферой деятельности наблюдает государство. Финансовые рынки не являются исключением – за ними следит регулятор. Он создаёт свод правил, по которым работают организации, следит за их исполнением и накладывает штрафы в случае неисполнения обязательств или нарушения предписаний вплоть до закрытия компании. Поэтому, доверие к регулятору максимальное, это защита клиентов от произвола компаний.

А теперь представьте себе, что вам предлагается помощь от имени регулятора. Звучит обнадёживающе, правда? Именно на это и рассчитывают мошенники. Их задача заключается в том, чтобы вы поверили в серьёзность возможной помощи и перевели им деньги. Вы можете встретить мошенников под следующими вывесками:

• FCA;
• CySEC.

Это серьёзные организации, которые регулируют деятельность более, чем половины самых известных брокеров. Они авторитетны и поэтому, когда к жертве брокера обращаются от имени такой организации, она ничего не подозревает.

Для чего нужны регуляторы и как они работают на самом деле?

Продолжим рассмотрение ситуации проблем с выводом, но только теперь это будет не малоизвестный брокер, а какой-то крупный, зарегистрированный в юрисдикции с серьёзной регуляцией. Пусть это будет Кипр и его CySEC. Вы просто подаете жалобу регулятору и он рассматривает ваше обращение. 

Изучив детали, регулятор выносит решение, например, в вашу пользу. Брокер должен его исполнить, иначе будут штрафы, которые могут быть даже больше, чем сумма, которую он вам должен. Если же подобных нарушений будет много, то регулятор запросто может отозвать лицензию и брокер прекратит деятельность. Именно поэтому крупные компании всегда работают честно и отдают трейдерам то, что им положено.

Как работают мошенники?

Логично предположить, что регулятор сам по себе не станет вам звонить. Это одна из простейших схем, которую используют мошенники – они просто действуют якобы от имени регулятора и сообщают, что могут вам помочь. Запомните, регулятор ни с кем не общается, кроме финансовых организаций по собственной инициативе! Он регулирует рынки и занимается исключительно рассмотрением жалоб и претензий.

Второй вариант – юридическое сопровождение. Очень популярная схема, в которой даже задействуют актеров, исполняющих роль юристов. Вы расскажете о своей проблеме где-то на форуме или в чате, а затем вам напишут такие “юристы”. Их задача – вытянуть из вас деньги за свои услуги, так как вернуть деньги от недобросовестного брокера из оффшорной юрисдикции практически невозможно. Они будут обещать, убеждать, гарантировать результат, приводить примеры фейковых отзывов и прочее. Но как только вы переведёте им деньги, они пропадут. Или выяснится, что нужно ещё перевести, возникли трудности и так далее.

Ну и под конец расскажем о неустаревающей классике – “вам положена выплата”. Мошенники связываются с вами, рассказывают, что в рамках расследования в отношении какого-то брокера были выявлены факты обмана вас как клиента(а вы могли даже и не слышать о таком брокере, не говоря уже об открытии у него счета). И если вы сейчас переведете такую-то сумму по таким-то реквизитам, то сможете рассчитывать получить 10 000$ или сколько они придумают.

Заключение

Будьте бдительны при работе на финансовых рынках и не контактируйте с неизвестными вам людьми из сомнительных организаций. Запомните простое правило – выбирайте только надежного брокера с солидной регуляцией, это убережет вас от всех перечисленных нами проблем!