Чёрный список регулятора Казахстана

Мы уже рассказывали о том, что в республике формируется и публикуется чёрный список компаний, которые по тем или иным причинам дискредитировали себя. Составлением списка занимается регулятор, на основании жалоб и проверок принимается решение о внесении той или иной компании. Как правило, достаточно соответствовать одному из основных критериев:

• Многочисленные жалобы клиентов.
• Наличие признаков финансовой пирамиды.
• Осуществление дилерской, брокерской и банковской деятельности без лицензии.
• Нарушение законодательства в области финансов.

На данный момент уже 154 компании попали в поле зрение регулятора, из которых 109 за последний год. Из этих данных можно судить об активности работы, обрабатывается большое количество жалоб, власти реагируют и разбирают каждый конкретный случай. Среди наиболее известных брендов можно выделить TeleTrade и Finmax, в рамках первой компании в список попали сразу 5 её дочерних или связанных с ней других компаний, отслеживаются и такие возможности ухода из поля зрения. 

Пока что этот список носит рекомендательный характер, но со временем ситуация может измениться, законодательство прорабатывается, также, как и меры воздействия. Возможно, в скором времени все участники списка полностью покинут республику.